Gouvernance d'entreprise

Notre conseil d'administration définit nos politiques d'entreprise pour garantir notre engagement envers les normes les plus élevées de gouvernance et d'éthique dans l'ensemble de notre entreprise.

Nous pensons qu’une gestion solide et une bonne gouvernance sont essentielles au fonctionnement à notre plein potentiel et à nourrir des employés et des parties prenantes heureux.

Notre conseil d'administration est élu chaque année par nos actionnaires. Ils supervisent la gestion de notre entreprise, dans le but de maximiser la valeur actionnariale. Nos politiques, procédures et pratiques en matière de gouvernance d’entreprise sont conçues pour garantir que notre conseil d’administration puisse remplir son mandat statutaire. Superviser la gestion de notre entreprise conformément aux normes de conduite éthique les plus élevées. Et dans le meilleur intérêt de toutes nos parties prenantes.

Nous nous efforçons de mettre en place des pratiques de gouvernance qui non seulement représentent la conformité aux exigences réglementaires, mais qui les dépassent. Nous nous engageons à appliquer des pratiques efficaces et saines en matière de gouvernance d’entreprise et évaluons régulièrement les opportunités d’amélioration.

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Avis de convocation à l'assemblée annuelle et circulaire d'information de la direction de 2025

Conseil d'administration

Raymond Mikulich

Administrateur depuis le 9 décembre 2013

M. Mikulich est l'associé directeur de Ridgeline Capital Group, LLC, une société d'investissement et de conseil immobilier et apporte au Groupe Altus plus de 30 ans d'expérience en financement immobilier international, en investissement et en gestion d'investissements.

Il a auparavant siégé au conseil d'administration de Colony Capital, Inc. et à son comité d'examen des actifs stratégiques, au conseil d'administration de Campus Crest Communities et à son comité d'alternatives stratégiques et à Interstate Hotels and Resorts. Il a également été responsable d'Apollo Global Real Estate North America, membre du comité d'investissement et co-responsable du groupe Real Estate Private Equity de Lehman Brothers. Il a également été responsable du groupe Global Real Estate Investment Banking chez Lehman Brothers, où il a été impliqué dans les fusions et acquisitions et les marchés de capitaux.

Il est administrateur certifié par la National Association of Corporate Administrators (NACD). Il est membre et a été administrateur de l'Urban Land Institute (ULI), membre du conseil d'administration de The Real Estate Roundtable, membre du conseil consultatif de la National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT), ainsi que comme de nombreuses autres organisations industrielles. M. Mikulich est un géomètre agréé (RICS) et détient le titre de conseiller en immobilier. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts du Knox College et est diplômé du Chicago-Kent College of Law.

Wai-Fong Au

Administrateur depuis le 29 juin 2022

Mme Au est actuellement présidente du comité des risques et du capital et présidente du comité d'externalisation de Markel International Insurance Company Ltd. et de Markel Syndicate 3000, présidente du comité d'audit et présidente du comité des risques d'Equifax Ltd., à titre de directrice principale. Administrateur indépendant et président du comité d'audit et de conformité de Computershare Investor Services plc et président du comité d'audit et président du comité des risques d'Ascot Lloyd, une société de portefeuille de Nordic Capital.

Auparavant, Mme Au a occupé des postes de direction dans plusieurs grandes sociétés de services financiers, notamment ceux de directrice financière et de directrice de l'exploitation chez Barclays, de directrice financière chez RSA et de directrice des finances et de l'actuariat du groupe Hill Samuel. Elle a également occupé plusieurs postes de conseil auprès de China Construction Bank, Accenture et plusieurs start-ups FinTech. Mme Au est titulaire d'une maîtrise en audit et gestion de la City, Université de Londres, et est membre du Chartered Institute of Management Accountants.

Will Brennan

Administrateur depuis le 1er mai 2024

M. Brennan est associé directeur de Long Path Partners, une société d'investissement qu'il a fondée en 2018. Il est également administrateur de Basware, une société de logiciels AP Automation basée en Finlande, et de Cast SA, une société d'intelligence logicielle basée en France. M. Brennan possède une expérience considérable dans l'investissement en actions publiques, y compris une richesse d'expérience très pertinente en investissement dans le secteur technologique, ainsi que des compétences financières et une expertise significatives des marchés financiers. Avant de fonder Long Path Partners, M. Brennan était directeur général chez Brown Brothers Harriman. M. Brennan est titulaire d'un baccalauréat ès arts en sciences politiques et en économie de l'Université de Notre Dame et d'une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School. Il est également titulaire du titre CFA.

Angèle Brun

Angèle Brun

Administrateur depuis le 10 juin 2016

Mme Brown est présidente et chef de la direction de Corporation Solutions Moneris. Auparavant, elle a occupé le poste de directrice de groupe, développement d'entreprise, commerçants et acceptation, pour MasterCard Worldwide.

Mme Brown a également occupé des postes de direction dans le secteur bancaire au cours de sa carrière de 13 ans à la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Mme Brown est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université de Toronto et d'une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business.

Elle est également diplômée de l'Institut des administrateurs de sociétés, du programme de formation des administrateurs, du cours de professionnalisme des administrateurs NACD, du programme de littératie financière de la Rotman School of Management et est titulaire d'un certificat CERT en surveillance de la cybersécurité du Software Engineering Institute/Carnegie Mellon University.

Mme Brown a également récemment terminé le programme de gouvernance de l'innovation (printemps 2022) avec le Conseil des innovateurs canadiens.

Colin Dyer

Administrateur depuis le 7 mai 2019

M. Dyer était auparavant président-directeur général mondial de Jones Lang LaSalle Incorporated. Avant cela, M. Dyer était président-directeur général de WorldWide Retail Exchange et président-directeur général de Courtaulds Textiles Limited (Royaume-Uni).

Il a également été membre du conseil d'administration de Jones Lang LaSalle et de Northern Foods Limited (Royaume-Uni). M. Dyer est titulaire d'un baccalauréat ès sciences (génie mécanique) de l'Imperial College de Londres, en Angleterre, et d'une maîtrise en administration des affaires de l'INSEAD de Fontainebleau, en France.

Mike Gordon

Administrateur depuis le 30 septembre 2020

M. Gordon est président-directeur général d'ArisGlobal et président du conseil d'administration de Board International. Il est également actuellement administrateur de Paya Holdings Inc.

Auparavant, il a été président-directeur général du Groupe Altus et président-directeur général de Callcredit Information Group, une société de solutions d'information basée au Royaume-Uni.

M. Gordon a également occupé des postes de haute direction chez FICO, une société leader dans le domaine des logiciels d'analyse. Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en génie industriel/recherche opérationnelle de l'Université Northwestern et d'une maîtrise en administration des affaires en finance et économie d'entreprise de la Graduate School of Business de l'Université de Chicago.

Jim Hannon

Administrateur depuis le 1er mai 2024

Mme MacDiarmid est directrice des talents de QuadReal Property Group, une société immobilière mondiale. Auparavant, elle a été associée client principale de Korn/Ferry International, une société mondiale de recherche de cadres, vice-présidente exécutive de Bentall Kennedy, une société nord-américaine de conseils et de services en investissement immobilier, et présidente d'Oliver Wyman Delta Canada (anciennement Mercer Management Consulting). .

Mme MacDiarmid a également été membre du conseil d'administration de Morneau Shepell Inc. de 2008 à 2017. Mme MacDiarmid est titulaire d'un baccalauréat ès sciences (génie civil) de l'Université Queen's à Kingston, en Ontario, et d'une maîtrise en administration des affaires de York. Université de Toronto. Elle est ingénieure professionnelle agréée.

Antoine Long

Antoine Long

Administrateur depuis le 7 mai 2019

M. Long est co-fondateur et co-directeur associé de CLX Ventures, LLC, une société de développement immobilier et d'investissement en capital-investissement. Il est actuellement membre du conseil d'administration de Highland Homes, un constructeur de maisons unifamiliales privé basé au Texas.

De plus, M. Long est membre du conseil d'administration de Dottid, une start-up qui fournit des logiciels de flux de processus pour les segments de location et de gestion d'actifs du secteur CRE. Avant cela, M. Long a occupé le poste de président mondial des services d'actifs et de directeur de la clientèle chez CBRE Group, Inc. et a occupé des postes de direction chez Trammell Crow Company, une filiale de CBRE.

M. Long est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires (traitement et analyse des données) de l'Université du Texas à Austin et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Harvard.

Carolyn Schuetz

Administrateur depuis le 29 juin 2022

Mme Schuetz est administratrice et présidente du comité d'audit d'OakNorth Bank plc, Royaume-Uni, et administratrice d'Equitable Bank. Elle était auparavant administratrice de HSBC Retirement Services Ltd, Royaume-Uni.

Mme Schuetz a occupé de nombreux postes de direction chez HSBC, notamment ceux de directrice de l'exploitation mondiale, banque de détail et gestion de patrimoine du groupe, directrice de l'exploitation mondiale, gestion de patrimoine du groupe et responsable régionale du risque de patrimoine – Amériques.

Elle est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Graduate School of Business de l’Université Stanford et d’un baccalauréat en mathématiques et systèmes d’information de l’Université de Waterloo. Mme Schuetz est comptable professionnelle agréée.

Thomas Warsop

Administrateur depuis le 1er mai 2024

M. Gaffney est président et chef de la direction du Vector Institute for Artificial Intelligence. Il est membre du Conseil consultatif du gouvernement du Canada sur l'IA et fait partie du groupe de travail du réseau d'experts OCDE.AI (ONE.AI) sur le calcul de l'IA et le changement climatique.

PDG d'expérience internationale, M. Gaffney est un ancien membre du comité exécutif mondial d'Aon Hewitt et a également été PDG d'Aon Hewitt Canada. Avant de se joindre à Aon Hewitt, M. Gaffney était associé directeur chez Accenture, cadre mondial chez MCI Telecommunications, président et chef de la direction de BellNexxia et chef de la direction de BCE Emergis.

M. Gaffney est également un administrateur de sociétés expérimenté (iNED) axé sur la gouvernance à impact. Il a siégé à des conseils d'administration, notamment ceux de PC Financial de Loblaw, de l'école Bishop Strachan, du Toronto Region Board of Trade et du cabinet de Centraide de Toronto.

Il a également dirigé l'initiative « Haute performance dans la salle de réunion » ; en collaboration avec plus de 30 présidents de conseils d’administration de premier plan axés sur l’avenir de la gouvernance. Il est titulaire d'un baccalauréat en ingénierie (B.A.I) et d'une maîtrise du Trinity College de Dublin, en Irlande. M. Gaffney est diplômé du programme Rotman Corporate Administrators (ICD.D).

Janet Woodruff

Administrateur depuis le 7 mai 2015

Mme Woodruff siège aux conseils d'administration de Ballard Power Systems Inc., Capstone Infrastructure Corporation et Keyera Corp. Auparavant, en tant que consultante, elle était directrice générale par intérim et directrice financière par intérim de Transportation Investment Corporation.

Avant cela, Mme Woodruff était vice-présidente et conseillère spéciale chez B.C. Hydro et a occupé des postes de haute direction chez B.C. Transmission Corporation, Vancouver Coastal Health et Westcoast Energy. Mme Woodruff est titulaire d'un baccalauréat ès sciences spécialisé de l'Université Western Ontario et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université York.

Elle est diplômée du programme de formation des administrateurs de l’Institut des administrateurs de sociétés et est Fellow comptable professionnel agréé de la Colombie-Britannique.