Gouvernance
Gouvernance d’entreprise
Groupe Altus s’engage à maintenir des normes élevées de gouvernance et d’éthique dans toute la compagnie. Nous sommes convaincus qu’une gérance rigoureuse et une bonne gouvernance sont essentielles à l’exploitation efficace de notre activité et sont importantes pour nos actionnaires, nos employés et autres parties prenantes.
Élu chaque année par les actionnaires, notre conseil d’administration supervise la gestion de notre activité en vue d’optimiser la valeur pour les actionnaires. Nos politiques, procédures et pratiques en matière de gouvernance d’entreprise sont conçues pour veiller à ce que notre conseil d’administration puisse remplir son mandat conféré par la loi pour superviser la gestion de nos activités et affaires conformément aux normes les plus strictes en matière de conduite éthique et dans les intérêts supérieurs de toutes nos parties prenantes.
Nous nous efforçons de mettre en place des pratiques de gouvernance qui non seulement sont conformes aux exigences réglementaires, mais qui les dépassent. Nous nous engageons à mettre en place des pratiques efficaces et saines dans le domaine de la gouvernance d’entreprise et à évaluer régulièrement les occasions d’amélioration.
Voici quelques-uns de nos points forts en matière de gouvernance :
- Nous avons été parmi les premiers à adopter une politique de diversité au sein de notre conseil d’administration. Aujourd’hui, trois de nos dix directeurs (près de 30 % de nos membres) sont des femmes.
- Nous suivons des plans de rémunération de la direction qui sont favorables actionnaires, font concorder le rendement à la rémunération et harmonisent les objectifs de nos cadres avec les intérêts à long terme de l’entreprise et de ses actionnaires, tout en nous assurant que nous restons concurrentiels sur le marché, et que nous continuons à attirer, retenir et motiver les meilleurs talents.
- La composition de notre conseil d’administration a évolué pour mieux s’harmoniser à notre orientation stratégique. Elle représente désormais un parfait équilibre entre la connaissance du secteur, la diversité, l’expérience internationale et l’expertise financière, et comprend des directeurs d’ancienneté et d’âges différents offrant au conseil une variété de points de vue et d’expériences.
Gouvernance de la société
Raymond MikulichMikulich
ChairmanRobert CourteauCourteau
Chief Executive OfficerCarl FarrellFarrell
PresidentEric SlavensSlavens
Board MemberDiane MacDiarmidMacDiarmid
Board MemberJanet WoodruffWoodruff
Board MemberAngela BrownBrown
Board MemberColin DyerDyer
Board MemberAnthony LongLong
Board MemberComités du Conseil d’administration
(en anglais seulement)
Corporate governance and nominating committee
Angela Brown, Chair
Raymond Mikulich
Eric W. Slavens
Diane MacDiarmid
Human resource and compensation committee
Tony Gaffney, Chair
Raymond Mikulich
Diane MacDiarmid
Janet Woodruff
Anthony Long
Audit committee
Janet Woodruff, Chair
Eric W. Slavens
Angela Brown
Colin Dyer
Description de poste
(en anglais seulement)
Chairman of the Board
Chair of the Audit Committee
Chair of the Corporate Governance and Nominating Committee
Chair of the Human Resources and Compensation Committee
Chief Executive Officer
Policies politiques
(en anglais seulement)
Articles of Arrangement – January 1, 2011
Articles of Amendment – May 27, 2013
By-Law No. 1
By-Law No. 2 – Advance Notice
Board Diversity Policy
Board Mandate
Code of Business Conduct and Ethics
Corporate Governance Guidelines
Timely Disclosure and Confidentiality Policy
Whistleblower Policy