Gouvernance d’entreprise

Groupe Altus s’engage à maintenir des normes élevées de gouvernance et d’éthique dans toute la compagnie. Nous sommes convaincus qu’une gérance rigoureuse et une bonne gouvernance sont essentielles à l’exploitation efficace de notre activité et sont importantes pour nos actionnaires, nos employés et autres parties prenantes.

Élu chaque année par les actionnaires, notre conseil d’administration supervise la gestion de notre activité en vue d’optimiser la valeur pour les actionnaires. Nos politiques, procédures et pratiques en matière de gouvernance d’entreprise sont conçues pour veiller à ce que notre conseil d’administration puisse remplir son mandat conféré par la loi pour superviser la gestion de nos activités et affaires conformément aux normes les plus strictes en matière de conduite éthique et dans les intérêts supérieurs de toutes nos parties prenantes.

Nous nous efforçons de mettre en place des pratiques de gouvernance qui non seulement sont conformes aux exigences réglementaires, mais qui les dépassent. Nous nous engageons à mettre en place des pratiques efficaces et saines dans le domaine de la gouvernance d’entreprise et à évaluer régulièrement les occasions d’amélioration.

Voici quelques-uns de nos points forts en matière de gouvernance :

  • Nous avons été parmi les premiers à adopter une politique de diversité au sein de notre conseil d’administration. Aujourd’hui, trois de nos dix directeurs (près de 30 % de nos membres) sont des femmes.
  • Nous suivons des plans de rémunération de la direction qui sont favorables actionnaires, font concorder le rendement à la rémunération et harmonisent les objectifs de nos cadres avec les intérêts à long terme de l’entreprise et de ses actionnaires, tout en nous assurant que nous restons concurrentiels sur le marché, et que nous continuons à attirer, retenir et motiver les meilleurs talents.
  • La composition de notre conseil d’administration a évolué pour mieux s’harmoniser à notre orientation stratégique. Elle représente désormais un parfait équilibre entre la connaissance du secteur, la diversité, l’expérience internationale et l’expertise financière, et comprend des directeurs d’ancienneté et d’âges différents offrant au conseil une variété de points de vue et d’expériences.

Gouvernance de la société

Raymond MikulichMikulich

Chairman

Robert CourteauCourteau

Chief Executive Officer

Carl FarrellFarrell

President

Eric SlavensSlavens

Board Member

Diane MacDiarmidMacDiarmid

Board Member

Janet WoodruffWoodruff

Board Member

Angela BrownBrown

Board Member

Colin DyerDyer

Board Member

Anthony LongLong

Board Member

Comités du Conseil d’administration

(en anglais seulement)

Corporate governance and nominating committee

Angela Brown, Chair
Raymond Mikulich
Eric W. Slavens
Diane MacDiarmid

Human resource and compensation committee

Tony Gaffney, Chair
Raymond Mikulich
Diane MacDiarmid
Janet Woodruff
Anthony Long

Audit committee

Janet Woodruff, Chair
Eric W. Slavens
Angela Brown
Colin Dyer

Description de poste

(en anglais seulement)

PDF

Chairman of the Board

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Chair of the Audit Committee

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Chair of the Corporate Governance and Nominating Committee

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Chair of the Human Resources and Compensation Committee

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Chief Executive Officer

Policies politiques

(en anglais seulement)

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Articles of Arrangement – January 1, 2011

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Articles of Amendment – May 27, 2013

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By-Law No. 1

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By-Law No. 2 – Advance Notice

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Board Diversity Policy

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Board Mandate

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Code of Business Conduct and Ethics

PDF

Corporate Governance Guidelines

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Timely Disclosure and Confidentiality Policy

PDF

Whistleblower Policy

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